Debida Diligencia - Acceso de Clientes
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Debida Diligencia - Incorporación BVI
Recopilación de Documentación
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Proporcione tres opciones de nombre. Incluya Ltd., Corp., Inc., o SA según corresponda.
Importante: Indique si cada accionista es Persona Natural (PN) o Persona Jurídica (PJ). Si hay al menos un accionista de tipo Persona Jurídica, se activará el tab correspondiente para recopilar su documentación y la de cualquier persona juridica que sea accionista de esa persona juridica
Información requerida para cada persona jurídica que participe como accionista.
Si alguna persona jurídica tiene accionistas que también son personas jurídicas, debe proporcionarse la información de estas segundas personas jurídicas también.
Este proceso se repite recursivamente hasta que todos los accionistas finales sean personas naturales.
📋 Para cada persona jurídica, debe indicar si tiene accionistas que son personas jurídicas. Si es así, deberá cargar la información de esas entidades también.
Representantes legales, accionistas hasta beneficiarios finales.
Los accionistas deben detallarse hasta llegar a personas naturales.
Si algún accionista es una persona jurídica, debe desglosarse hasta identificar a los beneficiarios finales (ultimate beneficial owners), quienes siempre son personas naturales.
📋 Debe incluir información completa de cada persona natural en la cadena accionaria hasta alcanzar los beneficiarios finales.
Revise la información recopilada antes de finalizar.
Esta debida diligencia será verificada por el agente de la jurisdicción donde será constituida la sociedad.
La información proporcionada debe ser precisa y completa. El agente registrado realizará su propio proceso de KYC (Know Your Customer) y AML (Anti-Money Laundering) como parte de los requisitos regulatorios de la jurisdicción.